本公司及董事会团体成员保障告示实质切实、确凿和完全，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　浙江盟邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过了《合于召开2026年第一次且自股东会的议案》。现将相合事项合照如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次聚会的召开合适相合司法、行政法则、部分规章、标准性文献和公司章程的规则。

　　此中，通过深圳证券往还所往还体系举办收集投票的实在时分为2026年1月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票的实在时分为：2026年1月15日9:15-15:00时刻的随便时分。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或授权委托代劳人出席现场聚会举办外决。

　　（2）收集投票：本次股东会将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系向团体股东供应收集步地的投票平台，股东能够正在收集投票时分内通过上述体系行使外决权。

　　股东只可采用现场投票或收集投票中的一种外决体例，如统一外决权浮现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。收集投票蕴涵深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系两种投票体例，统一外决权只可采用此中一种体例，如反复投票，以第一次投票为准。

　　（1）截止2026年1月7日15时深圳证券往还所往还遣散时，正在中邦结算深圳分公司注册正在册的公司团体一般股股东均有权出席股东会，并能够以书面步地委托代劳人出席聚会和插足外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　应回避外决的相合股东名称：时沉祥、骆莲琴、骆旭平、吴伟江、王吴良及上海徜胜科技有限公司。

　　（1）自然人股东须持自己身份证、持股证实举办注册；委托代劳人出席聚会的，须持代劳人自己身份证、授权委托书（加盖章章或亲笔签字）、委托人持股证实和委托人身份证复印件举办注册。

　　（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持开业执照复印件(加盖公章)、法定代外人身份证实和持股凭证举办注册；由法定代外人委托的代劳人出席聚会的，须持代劳人自己身份证、开业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证举办注册。

　　（3）异地股东能够凭以上证件采守信函或电子邮件体例注册，不担当电话注册。信函或电子邮件以2026年1月8日下昼16:00时前达到本公司为准。

　　2、现场参会注册时分：2026年1月8日（9:00—11:30、13:00—16:00）3、现场参会注册地方：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江盟邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室。

　　浙江盟邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注解“股东会”字样，通信地方：浙江省海盐县百步镇百步大道388号，邮编：3143125、聚会合系体例：

　　（2）出席现场聚会职员请于聚会先河前半小时达到聚会地方，并领导身份证实、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　正在本次股东聚会上，公司将向股东供应收集投票平台，股东能够通过深交所往还体系或互联网投票体系（）插足投票，收集投票的实在操作流程睹附件1。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决睹地为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。

　　1、互联网投票体系先河投票的时分为2026年1月15日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需依照《深圳证券往还所投资者收集供职身份认证交易指引（2016年修订）》的规则打点身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系法例指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规则时分内通过深交所互联网投票体系举办投票。